证券代码：000519     证券简称：中兵红箭        公告编号：2023-27

【资料图】

          中兵红箭股份有限公司关于召开

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2022年度股东大会，

现将有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》等的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（周五）下午 14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2023 年 5 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和

间为：2023 年 5 月 5 日 9:15-15:00 中的任意时间。

合的方式召开。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

   于 2023 年 4 月 26 日（股权登记日）下午收市时在结算公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

司院内。

   二、会议审议事项

                本次股东大会提案编码表

                                       备注

提案编码                   提案名称          该 列打勾的栏目

                                      可 以投票

非累积投票

  提案

         关于确定 2022 年度非独立董事、高级管理人员报

         酬的议案

                                     √作为投票

                                     案数：（4）

   上述议案已由公司 2023 年 4 月 8 日召开的第十一届董事会第

十四次会议和 2023 年 4 月 8 日召开的第十一届监事会第九次会议

审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股

份有限公司 2022 年度股东大会会议材料》。其中，议案 7、议案

集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造

有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限

公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

   三、会议登记等事项

不接受电话方式登记。

年 5 月 4 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

         南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。

席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

证明文件或法人授权委托书（见附件 2）、营业执照副本复印件和

出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身

份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月

对所发信函和传真与本公司进行确认。

  联系人：王新华，周颖

  联系电话：0377-83880277，0377-83880276

  传真：0377-83882888

  通讯地址：南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内

  邮编：473000

费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加

网络投票的操作流程详见附件 1。

  五、备查文件

议；

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

             中兵红箭股份有限公司董事会

附件 1

           参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

                            即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服 务密 码”。 具体的 身份 认证流 程可登 录互 联网投 票系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网

投票系统进行投票。

附件 2

                   授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股

份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股性质和数量：                 委托人证券账号：

受托人姓名：                      受托人身份证号码：

                                备注     同意   反对   弃权

                                该列打勾

提案编码            提案名称

                                的栏目可

                                以投票

非累积投

票提案

        关于为全资子公司 2023 年度融资提供担

        保的议案

        关于确定 2022 年度非独立董事、高级管

        理人员报酬的议案

        关于确定 2022 年度非职工代表监事报酬

        的议案

        关于 2023 年度固定资产投资计划

                         （草案）

        的议案

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以

打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自

己的意愿表决。

委托日期：         年       月   日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）：                   受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

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